Нередко недобросовестные предприниматели или откровенные мошенники пытаются устранить конкурента или просто «отжать» у него бизнес используя административные рычаги и ресурсы правоохранительных органов. Результатом таких неправомерных действий становится привлечение порядочного предпринимателя к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Проблема состоит в том, что грань между гражданско-правовыми отношениями и уголовным преступлением чрезвычайно тонкая. Как правило речь идет о составах преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного Кодекса России, а также статьями 159.1, 159.4, 160 УК РФ. Распространению таких методов конкурентной борьбы отчасти способствуют и суды, которые довольно часто не видят или не хотят видеть отличия между предпринимателем и мошенником, не желают применять нормы Гражданского права к предпринимательским, коммерческим правоотношениям.
Тем не менее подобное положение вещей вовсе не свидетельствует о полной беззащитности бизнеса. При грамотном подходе всегда есть возможность если не избежать, то хотя бы минимизировать негативные последствия и сохранить свою свободу.
Анализируя достаточно большое количество собственной практики, а равно других уголовных дел, где жертвами «разборок» пали добросовестные предприниматели, можно выделить ряд моментов, которые правоохранительные органы используют в своих интересах.
Во-первых, неправильное с юридической точки зрения оформление документов. Речь идет не только о бухгалтерской или налоговой документации. Также это могут быть неверно оформленные трудовые отношения, иногда просто отсутствие каких-либо подписанных трудовых или гражданско-правовых договоров. Небрежности в договорной работе с контрагентами.
Во-вторых, наличие в штате непорядочных сотрудников, откровенных мошенников, которые своими действиями часто компрометируют добросовестных предпринимателей. Затем, чтобы самим избежать ответственности, «сдают» своих работодателей. Принцип «кадры решают всё» в данном случае чрезвычайно актуален. То как ведут себя Ваши сотрудники в случае претензий со стороны полиции на многое может повлиять. Особенность уголовного судопроизводства в отличие от, скажем, арбитражного состоит в том, что свидетельским показаниям в суде придается очень большое значение.
В-третьих, работа с заемными средствами. Развитие бизнеса на деньги инвесторов, на деньги полученные от банка и на прочие заемные средства вполне обычная практика. Тем не менее, большое количество денежных обязательств перед банками и инвесторами часто вызывает подозрения у проверяющих органов. Порой приходится приложить немало усилий чтобы доказать платежеспособность предпринимателю. Например, предприниматель получая заемные средства намерен погасить кредит рассчитывая на прибыль в будущем. Но на момент проверки он еще не вышел на необходимый уровень рентабельности. В этот момент он выглядит как неплатежеспособный заемщик. Доказать, что у предпринимателя не было умысла на присвоение заемных средств, сложно. Если Вам как предпринимателю это кажется обычным предпринимательским риском, то для суда это может выглядеть как мошенничество.
В-четвертых, общая картина работы предприятия может свидетельствовать о мошеннических схемах. Например слишком большие иногда явно завышенные организационные расходы (аренда помещений, автомобилей для персонала, оргтехника, обеды сотрудников и пр.) могут говорить о создании видимости предпринимательской деятельности. Или иерархия в руководстве компании. Когда большое влияние на сотрудников предприятия имеют лица с абстрактными полномочиями, это наводит на мысль о теневом руководстве и о наличии организованной группы. Сами по себе эти особенности хоть и не являются незаконными, но в своей совокупности часто используются для доказывания вины добросовестного предпринимателя.
Только профессиональный адвокат, специализирующийся на уголовных делах экономического характера может помочь избежать необоснованных и незаконных обвинений. Важно помнить, что в таких делах необходимо как можно раньше обратиться за помощью, подготовить персонал к возможным допросам, привести в порядок документацию, подготовить объяснения принятых коммерческих решений.
В моей практике встречались случаи, когда предприниматель вел бизнес с миллионными оборотами работая полностью в «черную». Бухгалтерская документация практически не велась и разумеется никак не отражала реальное движение и реальные объемы средств. Тем не менее, удалось полностью отбить все обвинения в мошенничестве именно благодаря долгой и кропотливой подготовке предпринимателя, составлению подробных письменных объяснений чтобы предоставить следствию полнейший отчет о всех финансовых операциях и показать отсутствие факта присвоения заемных средств и отсутствие умысла на хищение.
В таких ситуациях залог успеха — это своевременное обращение за юридической помощью к профессиональному адвокату. Еще на стадии доследственной проверки, когда уголовное дело не возбуждено, когда оперативные сотрудники начинают «трясти» фирму, необходимо начать работу — занять жесткую позицию защиты и дать ясно понять, что предприятие работает законно и не намерено поддаваться какому-либо давлению.
